证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-006
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于不向下修正“盛泰转债”转股价钱公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极端纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
遑急内容领导：
? 罢了 2025 年 1 月 20 日，公司股票已餍足在职意通顺三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85% （即 9.0185 元/
股），已触发“盛泰转债”转股价钱修正要求。
? 经公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正
“盛泰转债”的转股价钱，而且在过去 6 个月内（即自 2025 年 1 月 21
日至 2025 年 7 月 20 日历间），公司股价若再次触发此要求，亦不向下
修正“盛泰转债”的转股价钱。从 2025 年 7 月 21 日开头个往来日从头
脱手谋略，若再次触发“盛泰转债”的转股价钱向下修正要求，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否运用“盛泰转债”转股价钱向下修
正的权益。
一、可转债刊行上市大略
经中国证券监督科罚委员会《对于原意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》
（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上海
证券往来所原意，公司向社会公诞生行 7,011,800 张可调理公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为 70,118.00 万元，扣除不含税
的刊行用度 1,733.50 万元，实质召募资金净额为东谈主民币 68,384.50 万元。上述资
金到位情况业经容诚管帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资论述》考证。
经上海证券往来所2022324 号自律监管决定书原意，公司 70,118.00 万元
可调理公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券往来所上市往来，债券简称“盛
泰转债”，债券代码“111009”。
阐述关系措施和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公诞生行 A 股可调理公
司债券召募讲明书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起
可调理为公司股份。公司“盛泰转债”的开动转股价钱为 10.90 元/股，最新转
股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱调养情况如下：
立场整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分拨调养可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-034）。
立场整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分拨调养可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-040）。
可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。
二、可转债转股价钱修正要求与触发情况
（一）转股价钱修正要求
阐述《浙江盛泰服装集团股份有限公司公诞生行 A 股可调理公司债券召募
讲明书》，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可调理公司债券存续技能，当公司股票在职意通顺三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有公司本次刊行的可调理公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日公司股票往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价谋略。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登关系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一
个往来日（即转股价钱修正日）脱手复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若
转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正要求触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 12 月 29 日起算，罢了 2025
年 1 月 20 日收盘，公司股票已餍足在职意通顺三十个往来日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.0185 元/股），已触发“盛泰转债”
转股价钱修正要求。
三、对于本次不向下修正“盛泰转债”转股价钱的具体讲明
鉴于“盛泰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，空洞沟通宏不雅经济、市集环
境、公司的基本情况、股价走势等多重身分，以及对公司永远老成发展与内在价
值的信心，为真贵合座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事
会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“盛泰转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价钱，而且在过去 6 个月内
（即自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日历间），公司股价若再次触发此条
款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价钱。从 2025 年 7 月 21 日开头个往来日
从头脱手谋略，若再次触发“盛泰转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否运用“盛泰转债”转股价钱向下修正的权益。
敬请雄壮投资者缓和公司后续公告，预防投资风险。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
